CAUSAS DE LAVADO DE DINERO
El financista Leonardo Fariña realizó ayer una extensa declaración de casi doce horas ante la Justicia en el marco de la causa del lavado de dinero, en la que nombró a la ex presidenta Cristina Fernández, a Néstor Kirchner y ex funcionarios de su gobierno, además de dar detalles de la ruta del dinero de la obra pública.
Fariña afirmó que se reunió con Néstor y Cristina Kirchner en la residencia presidencial y pidió que se crucen sus teléfonos con las antenas de esa localidad para comprobar eventualmente su presencia en Olivos.
También nombró al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado del FpV, Julio De Vido y al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
Sobre Lázaro dio un número de teléfono exclusivo que usaba para hablar con el dueño de Austral Construcciones.
Trascendió que el ex valijero había dado el nombre de una “empresa madre” de la cadena de firmas fantasma creadas en el exterior por para lavar dinero y que tendría sede en España, donde Báez tiene tres empresas constituidas en Barcelona, según publicó el diario Clarín.
También circuló la versión de que –para ser considerado un arrepentido– dio el nombre de una mujer que sería testaferro de Báez y tendría varias empresas a su nombre.
El ex esposo de la vedette Karina Jelinek fue trasladado al Penal de Ezeiza donde se le garantizará el resguardo de su integridad física, bajo la Ley de protección para testigos e imputados que colaboran con las investigaciones judiciales, beneficio que le concedió el juez interviniente, Sebastián Casanello, quien además decidió restablecer el secreto de sumario en plena indagatoria.
La Ley 25.764 está dirigida a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal por delitos como narcotráfico, secuestro extorsivo o terrorismo, aunque en este caso sería por lavado de dinero.
El magistrado ya dio aviso al Gobierno de esta determinación, en medio de la expectativa por el "lavado de DINERO".
Fariña afirmó que se reunió con Néstor y Cristina Kirchner en la residencia presidencial y pidió que se crucen sus teléfonos con las antenas de esa localidad para comprobar eventualmente su presencia en Olivos.
También nombró al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado del FpV, Julio De Vido y al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
Sobre Lázaro dio un número de teléfono exclusivo que usaba para hablar con el dueño de Austral Construcciones.
Trascendió que el ex valijero había dado el nombre de una “empresa madre” de la cadena de firmas fantasma creadas en el exterior por para lavar dinero y que tendría sede en España, donde Báez tiene tres empresas constituidas en Barcelona, según publicó el diario Clarín.
También circuló la versión de que –para ser considerado un arrepentido– dio el nombre de una mujer que sería testaferro de Báez y tendría varias empresas a su nombre.
El ex esposo de la vedette Karina Jelinek fue trasladado al Penal de Ezeiza donde se le garantizará el resguardo de su integridad física, bajo la Ley de protección para testigos e imputados que colaboran con las investigaciones judiciales, beneficio que le concedió el juez interviniente, Sebastián Casanello, quien además decidió restablecer el secreto de sumario en plena indagatoria.
La Ley 25.764 está dirigida a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal por delitos como narcotráfico, secuestro extorsivo o terrorismo, aunque en este caso sería por lavado de dinero.
El magistrado ya dio aviso al Gobierno de esta determinación, en medio de la expectativa por el "lavado de DINERO".
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